Activitatea noastra se concentrează în principal asupra CAUZELOR PENALE și a procedurilor în legătură cu o cauză PENALA,
iar in subsidiar, in baza unui contract de asistenta juridica separat, se pot realiza servicii din alte domenii de drept, precum:
LAW & ORDER
Contact: +40 733 077 784
avocatrosca2025@gmail.com
Consultatii juridice doar cu programare prealabila !
Locatie in zona UNIRII, sec.3, Bucuresti
Asistenta si reprezentare in fata autoritatilor si instantelor, consiliere juridica de specialitate!
În atenția celor interesați (clienți existenți și/sau potențiali, justițiabili ș.a.) - INFORMARE privind:- Intrarea în vigoare a Reglementărilor sectoriale UNBR de aplicare a Legii nr. 129/2019;- Normele sectoriale UNBR de aplicare a Legii nr. 129/2019, care detaliază obligațiile avocaților;
Începând cu data 02.04.2025, intră în vigoare Reglementările sectoriale ale UNBR elaborate în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
📌 În baza Normelor sectoriale referite Obligațiile care revin avocaților au ca fundament juridic nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu care profesia de avocat este inclusă în rândul entităților obligate, în anumite situații reglementate expres de lege.
Prin Decizia CUNBR au fost adoptate următoarele:
1. Normele sectoriale UNBR de aplicare a Legii nr. 129/2019, care detaliază obligațiile avocaților în ceea ce privește:● cunoașterea clientelei;● identificarea beneficiarului real;● evaluarea și clasificarea riscurilor;● păstrarea evidențelor și aplicarea sancțiunilor internaționale;● desemnarea persoanelor responsabile și instruirea profesională.
2. Ghidul de aplicare a normelor, însoțit de modele orientative de documente de lucru (fișe, registre, formulare etc.), puse la dispoziția avocaților pentru a sprijini implementarea unitară, clară și eficientă a cerințelor legale.
3. Regulamentul de funcționare al celor două registrelor electronice, privind:● Registrul avocaților care desfășoară activități fiduciare (RAF);● Registrul avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți (RSSTSS).
!!! Pentru a se asigura conformitatea cu Normele sectoriale precizate mai sus, Cabinetul de avocat Roșca Ioana actualizează Procedura și Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) sens în care se consideră că persoanele vizate au luat la cunoștină despre necesitatea extinderii cazurilor în care sunt solicitate ți/sau prelucrate date cu caracter personal și în vederea aplicării noormelor sectoriale UNBR de aplicare a Legii nr. 129/2019.
Mai multe detalii -SURSĂ potrivit comunicat public: https://www.unbr.ro/comunicat-privind-intrarea-in-vigoare-a-reglementarilor-sectoriale-unbr-de-aplicare-a-legii-nr-129-2019/ și https://www.unbr.ro/category/raporturi-cu-onpcsb/